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警方通報團貸網等案件進展:凍結銀行資金31.1億

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-04-08  來源:每日經濟新聞  作者:潘婷 姚祥云  瀏覽次數:2625
核心提示: 4月3日,東莞市公安局發布團貸網情況通報。通報顯示,截至4月2日,東莞市公安局累計凍結賬戶數2825個、凍結銀行資金31.1億元,查封涉案房產35套、飛機1架,扣押涉案車輛40輛。此外,東莞市公安局已對44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措

 4月3日,東莞市公安局發布“團貸網”情況通報。通報顯示,截至4月2日,東莞市公安局累計凍結賬戶數2825個、凍結銀行資金31.1億元,查封涉案房產35套、飛機1架,扣押涉案車輛40輛。此外,東莞市公安局已對44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施。同時,深圳警方也發布了“蕓鼎智匯”“資本在線”“理想寶”“三加壹”四平臺的案件情況通報。《每日經濟新聞》記者統計發現,已兌付出借人資金3330萬元,凍結資金140余萬元。

  查封涉案房產35套

  自3月27日“團貸網”實控人唐某、張某投案自首,被警方采取刑事強制措施,“團貸網”因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查以來,警方已發布六則情況通報。

  截至3月30日中午12時,各渠道共接到報案數超過15.47萬宗,專案統一咨詢電話共提供案件咨詢超過3.38萬次。

  截至3月31日,東莞市公安局已對44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施。同時,公安機關已調取“團貸網”平臺數據123TB,并會同專業機構對數據進行甄別分析。扣押平臺服務器、電腦等涉案物品一批,凍結涉案賬號,查扣唐某、張某等犯罪嫌疑人的股票賬戶、房產、車輛等。

  4月2日的情況通報顯示,東莞市“團貸網”非法集資風險化解處置指揮部協調廈門銀行,開通了“團貸網”借款人統一還款賬戶,并表示逾期未還款的,有關部門將依法追繳,嚴厲懲戒,并將其列入失信人員名單,個人信息納入“征信系統”和“信用中國”,個人信用將受到影響。

  4月3日,東莞市公安局發布案件最新進展,截至4月2日,東莞市公安局累計凍結賬戶數2825個、凍結銀行資金31.1億元,查封涉案房產35套、飛機1架,扣押涉案車輛40輛。警方表示,已于4月2日向“團貸網”廣大投資人發送短信,提示投資人積極配合警方開展案件偵辦、追贓挽損工作。

  深圳警方通報四平臺案件

  日前,深圳警方也發布了“蕓鼎智匯”“資本在線”“理想寶”“三加壹”四平臺的案件情況通報。

  蕓鼎智匯:羅湖警方于2019年2月27日對深圳市蕓鼎智匯科技有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,于當日對犯罪嫌疑人古某源刑事拘留,并于3月27日將古某源以涉嫌集資詐騙罪依法向深圳市羅湖區人民檢察院提請批準逮捕;4月3日,深圳市羅湖區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕古某源,目前該案正在進一步偵辦中。

  資本在線:“資本在線”、聚祥公司法人代表黃某、劉某等三人被深圳市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。截止目前,警方已查封房產1處,凍結資金140余萬元(不含輪候凍結),查扣車輛2臺,查封大米約100噸。此外,根據司法審計機構反饋的信息,警方已調取相關銀行賬號及第三方支付交易明細。

  理想寶:“理想寶”平臺已兌付出借人資金3330萬元,警方將繼續督促該平臺積極處理相關資產,按還款計劃如期兌付出借款項。同時,警方已對“理想寶”平臺相關負責人辦理了限制出境手續。

  三加壹:警方于2019年3月28日將該公司的主要負責人謝某紅、謝某鋼、黃某婷等人抓捕歸案,并對謝某紅、謝某鋼二人依法采取刑事拘留強制措施,對黃某婷(懷孕)辦理了取保候審手續。同時,警方已提取“三加壹”平臺后臺數據,并將聘請第三方技術公司和專業司法會計鑒定機構開展數據分析及鑒定工作。

 
團貸網警方銀行資金案件
 

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