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又一潛力獨角獸倒下,生鮮電商到底為什么難活?

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-11-28  來源:創事記  作者:一本區塊鏈  瀏覽次數:945
核心提示:資金盤被立案調查,交易所全員被抓,幣圈再迎抓捕潮。   在監管的重拳下,一大批資金盤項目倉促跑路,龐氏騙局,終于崩塌。   許多交易所宣布,不再對中國用戶提供服務。在抓捕潮面前,交易所的員工們匆匆離職,競相逃離。   據知情人透露,很多行業媒體曾參與發幣,或者為資金盤站臺,“風險都很大,很多已經跑路,去了東南亞”。   恐慌迅速傳導。提幣,成了許多幣圈玩家的共同選擇。
 

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  文/棘輪 比薩

  來源:一本區塊鏈(ID:yibenqkl)

  資金盤被立案調查,交易所全員被抓,幣圈再迎抓捕潮。

  在監管的重拳下,一大批資金盤項目倉促跑路,龐氏騙局,終于崩塌。

  許多交易所宣布,不再對中國用戶提供服務。在抓捕潮面前,交易所的員工們匆匆離職,競相逃離。

  據知情人透露,很多行業媒體曾參與發幣,或者為資金盤站臺,“風險都很大,很多已經跑路,去了東南亞”。

  恐慌迅速傳導。提幣,成了許多幣圈玩家的共同選擇。

  有從業者感慨,幣圈這輪監管的力度要遠勝于“9·4”。而在此之后,區塊鏈行業也將得到新的凈化。

  01 資金盤跑路潮

  2019年,幣圈最火爆的,就是資金盤。而今,監管重拳出擊,砸向了這些打著區塊鏈旗號的騙局。

  號稱“智能經濟網紅時代之王”的ICC網紅鏈,日前被西安警方立案調查。而打著“走路賺錢”旗號的趣步,也被長沙有關部門以“非法傳銷”等罪名立案調查。

  涉案金額高達上百億的PlusToken,今年6月就被警方查獲。6名操盤手逃到太平洋島國瓦努阿圖,但仍被當地警方逮捕,遣返回國。

  近期,一本區塊鏈收到了近百條資金盤舉報線索,涉及火牛計劃、陀螺世界、掌上明豬等熱點資金盤項目。它們中的大多數已經跑路。

  實際上,跑路,是許多資金盤的唯一出路。

  11月19日,有投資者向一本區塊鏈反映,幣圈資金盤項目EVC無法提現,疑似跑路。

投資者稱,自己在EVC平臺發起的提現均被駁回投資者稱,自己在EVC平臺發起的提現均被駁回

  “在二級市場,EVC的價格更從3塊直接砸到3毛。”EVC投資者陳翔告訴一本區塊鏈。

  從發行到跑路,EVC只經歷了不到兩個月。

  EVC到底是一個怎樣的項目?資料顯示,它由“K-ONE聯盟社區”推出,發行于9月25日。

  EVC白皮書稱,這是一個去中心化的“廣告資源聚合生態體系”,目的是提高廣告資源的轉化率、覆蓋率和收益率。

  “但它的玩法,卻和資金盤完全一樣。”陳翔告訴一本區塊鏈。

  具體而言,投資者可以充值USDT購買EVC的“廣告包”。10天投資周期結束后,投資者可以獲得8%-15%的靜態收益。

  此外,拉人頭還能獲得動態收益。

EVC宣傳資料顯示,其月收益高達26.99%EVC宣傳資料顯示,其月收益高達26.99%

  當投資者發現EVC無法提幣,在社群中詢問項目方原因時,卻發現社群已被項目方運營人員解散。

  憤怒之下,他們開始組建維權群。但諷刺的是,他們不僅賠了錢,還遭遇了項目方的無情嘲諷。

  陳翔透露,“K-ONE聯盟COO權志龍”是EVC項目方負責人之一,他也加入了某EVC維權群。但他并不是來安撫的,而是來嘲笑的。

  “我已經在國外了,不割你們割誰,XX兒子們。”他說。

  陳翔透露,權志龍真名叫謝子軒,和張偉同為K-ONE共識聯盟的發起人。K-ONE共識聯盟社區自稱是由國內區塊鏈早期玩家、機構方、垂直媒體、社群大牛共同發起組成,有一百多個微信群。

  在EVC之前,K-ONE共識聯盟還曾推出過RX和NSC兩個數字貨幣。但后兩個幣種均已歸零。

  EVC主要上線的交易所,是BiKi。而K-ONE上一個幣NSC,也是在BiKi交易所上線的。“它們兩家就是聯合收割機。”EVC投資者張宇告訴一本區塊鏈。

  一本區塊鏈發現,K-ONE共識聯盟與BiKi交易所之間,確實“關系不錯”。

  10月31日,BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期訪談節目上線。當期嘉賓,即是謝子軒。

  當時,主持人問:“據我所知,BiKi也與K-ONE共識聯盟社區達成戰略合作,可以闡釋一下雙方將在哪方面進行合作嗎?”

  謝子軒表示,雙方在流量上有共同見解,下一步會牽手孵化新項目。

  如今,謝子軒跑了,BiKi的情況也不妙。

  02 交易所離場

  資金盤的火爆,離不開交易所的助推。而最近BISS交易所被警方重拳打擊的消息,在交易所中引發了恐慌。

  11月22日,多家媒體報道,北京警方已破獲BISS非法數字貨幣交易所詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人數十人。10月末BISS被曝遭警方“一鍋端”的傳言,由此坐實。

  至于BISS涉嫌詐騙的具體案情,警方并未披露。但外界推測,BISS提供的“幣股交易”或為涉案重點。

  所謂幣股交易,即投資者以數字貨幣出資,在交易所內購買美股。這一產品存在兩大風險點,一是違反外匯管制政策,二是平臺可能造假,拿假股票欺騙投資者。

  “BISS出事后,做幣股交易的交易所,如HOX、BFX,都直接關停了相關服務。”區塊鏈從業者張源說。

  11月23日,CEO交易所宣布下線三個幣種,分別是B91、CXC與BRC。“這三個幣都是幣圈臭名昭著的傳銷幣、資金盤。”張宇說。

  “監管來了,還在明目張膽割韭菜的交易所,都是頂風作案。”張源表示。

  在監管的鐵拳之下,跑路,也成為了一些交易所的選擇。

  11月21日,IDAX交易所發布公告,宣布將下架平臺幣IT交易。用戶未賣出的IT,則將按照0.4USDT的價格,被平臺強制轉換為“IDAX股權”。

  許多投資者將這一公告解讀為“IDAX跑路了”。

  事實上,IT就是IDAX交易所自營的資金盤項目。用戶投資IT后,鎖倉兩年的收益可高達1250%。

  一本區塊鏈此前曝光的另一個資金盤交易所“牛頓”,也已發布公告“軟跑路”。

牛頓交易所公告牛頓交易所公告

  公告稱,“為確保忠實的牛頓玩家有足夠的NT”,牛頓交易所決定將用戶的資產強制轉換為平臺幣NT。此外,“為了維護廣大用戶利益與NT價值”,平臺決定將這些NT以每月10%的比例,分10月發放。

  “偷了你的錢,還說是為你好。”有投資者這樣評價,“牛頓在說,我們不承認崩盤,也不承認跑路,但你們的USDT確實被我們拿走了。”

  資金盤交易所紛紛跑路,而國內的二三線交易所,則紛紛與國內投資者撇清關系。

  宣布“不再為中國用戶提供服務”,是它們的共同選擇。

  比如說,11月23日,作為EVC上線的三家交易所之一,QBTC交易所發布公告,宣布將公司業務轉移至烏克蘭,并停止對中國大陸地區用戶提供服務。

  抹茶、Btuex等多家交易所,也紛紛發布公告,宣布停止對中國大陸用戶提供服務。

  但事實上,大多數交易所仍采用了“在境外架設服務器、提供法幣撮合平臺”的方式,為國內用戶提供服務。

  有時候,表態甚至會演變成一場鬧劇。

  11月25日,一個ID為“ZB中幣”的微博賬戶宣稱,ZB交易所已不再為國內用戶提供服務。此后ZB官方辟謠,稱平臺正常運營,并將微博定位在深圳。

  然而,很快有網友指責ZB,稱否認傳言即意味著平臺仍然為中國大陸提供交易服務,而這直接與國家政策抵觸。

  陷入尷尬境地的ZB,最后刪除了辟謠微博,在微博轉發了一條語焉不詳的公告,回避了是否為中國大陸用戶服務的爭議。

  03 人潮散去

  “這一波監管對交易所的影響,遠勝于兩年前的‘9·4’。”張源說。

  2017年9月4日,央行等七部委下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》,引發幣圈震動。此后,火幣、OKCoin等國內交易所紛紛關閉服務。

  目前,隨著交易所監管趨緊,許多投資者也開始出現恐慌。提幣,成為了很多人的共同選擇。

  “抓緊提幣吧,別再把錢放在交易所了。”在一個微信群內,數字貨幣投資者小李勸其他人盡快提幣離場,“幣放在自己的錢包,才最安全。”

  在交易所的法幣交易區,許多商家也感受到了不安的氣氛。“我們收來的支付寶收付款賬號,基本幾天時間就會被封掉。”一位經營USDT的商家對一本區塊鏈表示。

  “支付寶對數字貨幣的監控越來越嚴,火幣、OK等平臺上支持支付寶交易的商家越來越少。”小李說,“再過幾天,銀行卡交易也可能被禁。”

  他的依據,是央行上海總部11月22日發布的一份文件。文件稱,針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為,央行將“從支付結算端入手持續加強清理整頓”。

  所謂的“支付結算端”整頓,被外界解讀為央行將進一步監控虛擬貨幣交易行為,打擊各大交易所的“法幣交易”。

  投資者人心惶惶,處于風暴漩渦中的交易所員工,也無法幸免。

  曾經,交易所是幣圈最吸金的行業,他們大多收入不菲。然而,現在,他們正在爭相逃離。

  比如說,有媒體稱,近日被官媒點名批評的BiKi交易所,便出現了員工大批離職的情況——他們不想像BISS員工一樣,“上班上到監獄里”。

  這一幕,像極了P2P行業。在P2P瘋狂吸金的時代,許多P2P公司大舉招人。為了逃避監管,它們發工資不用銀行卡,而是讓財務拿著成捆的現金,直接發到員工手上。

  最終的結局,是員工們收到警方通知,要求退還在P2P公司工作期間的全部收入。有公司中高層集體入獄,也有普通員工將多年積蓄投入自家平臺,最終成為受害者。

  “幾年時間,全部白干。”一位P2P從業者感慨。

  “給還在區塊鏈行業‘一線’工作的朋友一些建議,能換工作的換工作,能辭職就辭職。”一位區塊鏈從業者在朋友圈寫道,“哪怕在家呆著沒事干,也要先告別這些高風險的公司。”

  一本區塊鏈獲悉,日前,幣圈知名KOL“陳女俠”(女俠區塊鏈)已被警方控制。

  有消息稱,她被抓或與BISS事件有關。今年早些時候,“陳女俠”出任BISS CMO,負責BISS交易所市場業務。

  一位知情人士稱,一些參與發幣或為資金盤站臺的媒體已經跑路,“大部分都去了東南亞”。

  “和項目方走得太近,幫忙做宣發、喊單、引流的媒體和社群,也在監管打擊范圍之內。”張源說,“幣圈的抓捕潮,現在才剛剛開始。”

  監管來了,交易所、資金盤、傳銷幣,紛紛跑路。

  這個曾經極度瘋狂的市場,迎來了冰點時刻。

  而這,是早已注定的必然。

  *文中受訪者為化名。

 

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